În data de 17 ianuarie 2024, Poliția Municipiului Orăștie a fost sesizată de un bărbat din orașul Geoagiu cu privire la faptul că, în data de 16 ianuarie 2024, a găsit un anunț on-line cu privire la tranzacționarea de acțiuni la o cunoscută societate comercială, în schimbul sumei de 1.261 lei.

Bărbatul a completat on-line un formular cu datele personale, după care a fost contactat telefonic de o persoană necunoscută, care i-a explicat cum să procedeze pentru „cumpărarea acțiunilor” și anume că trebuie să instaleze trei aplicații de control/acces la distanță pe telefonul mobil (ceea ce bărbatul a și făcut). Ulterior, bărbatului i s-a solicitat să transfere printr-o aplicația de transfer bancar 1.261 lei, reprezentând valoarea acțiunilor.

Bărbatul a transferat suma respectivă printr-o aplicație instalată pe telefonul mobil. După aproximativ trei ore de discuții telefonice cu presupusul broker, pe telefonul mobil au început să îi apară diferite reclame, moment în care bărbatul a încheiat discuția telefonică și a apelat numărul de urgență unității bancare la care deține conturi bancare, iar un operator i-a blocat conturile, după care s-a deplasat la agenția bancară, unde i s-a comunicat că din conturile bancare i-a fost retras, în total, 167.795 de lei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, cercetările vizând identificarea persoanelor care au comis faptele și recuperarea prejudiciului.

Recomandări preventive:

În privința modului  de operare folosit de pentru acest gen de infracțiunii, se evidențiază următoarele particularități:

• De regulă, se promit câștiguri bănești prin achiziționarea de acțiuni la companii cu renume și cunoscute la nivel național;
• Anunțurile referitoare la investiții sau achiziționare de acțiuni se regăsesc, de obicei, pe rețelele de socializare și sunt anunțuri sponsorizate;
• Se evidențiază și se promit câștiguri bănești prin crearea falsei împrejurări a unor investiții bănești pe diferite platforme electronice (platforme de investiții) sau prin achiziționarea sau investiții în criptomonede;
• Persoanele vătămate sunt îndrumate să își instaleze o aplicație de control la distanță sub pretextul că prin intermediul acestei aplicații vor ajutați/îndrumați de operatori cum să investească sumele de bani și apoi să retragă câștigurile ori cum să achiziționeze acțiuni/criptomonede. Precizăm că odată instalată aplicația informatică, autorii au acces total asupra smartphone-ului persoanei vătămate, putând astfel accesa aplicațiile bancare și realiza transferuri de fonduri chiar și fără consimțământul acesteia;
• Persoanele vătămate sunt îndrumate apoi să își instaleze alte aplicații informatice, să își realizeze conturi în aceste aplicații, iar apoi să își transfere sume de bani în acestea, sub falsul pretext că investind sume de bani vor avea ulterior câștiguri suplimentare;
• Autorii comunică cu persoanele vătămate, de obicei prin mesaje și apeluri vocale prin intermediul unei aplicații telefonice dedicate;
• Autorii se recomandă ca având calitatea de brokeri sau angajați ai unor companii de renume ori ai unor platforme electronice de investiții. De asemenea, s-au întâlnit situații când autorii și-au declinat calitatea de consultanți financiari;
• În unele cazuri, persoanele vătămate sunt îndrumate să își realizeze credite bancare la diferite instituții bancare pentru ca ulterior să ,,investească” sume de bani;
• Când persoanele vătămate doresc să își retragă sumele de bani învestite ori așa-zisele ,,câștiguri” autorii fie întrerup orice cale de comunicare, fie invocă pretexte mincinoase pentru ca persoanele vătămate să nu își poată retrage sumele de bani;
• În majoritatea cazurilor s-au înregistrat prejudicii însemnate, în lei sau valută;

Pentru a nu deveni victime ale acestui gen de infracțiuni, polițiștii vă recomandă :

• Să nu dați curs anunțurilor referitoare la realizarea de investiții, achiziție de acțiuni, criptomonede care sunt prezente pe rețelele de socializare;
• Să nu se dea curs instalării unor aplicații care oferă acces de la distanță unei terțe persoane la smartphone-ul personal;
• Să nu se instaleze la recomandarea unor terțe persoane aplicații prin care se oferă posibilitatea realizării unor investiții de capital;
• Verificați veridicitatea datelor prezentate: de regulă, entitățile bancare din România și companiile consacrate nu postează anunțuri de investiții pe rețele de socializare; dacă aveți suspiciuni în privința acestor anunț, sesizați, deîndată Poliția.